Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Mikä osuus pankeilla?

    Mikä osuus suomalaisilla pankeilla on rahanpesuun. Näköjään tilejä avataan ilman sen kummempaa kontrollia? Yritys saa olla vaikka poliisitutkinnan alisena? Esimerkkinä senttihuutokaupat? Poliisin kannattaa tutkia yhteys wincapitaan.
    3466
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 3

    Vanhimmat

    äkasdlhAKLFHlkj

    Äänestä

    Jokaisen joka haluaa avata pankkitilin,tulisi olla poliisiviranomaisen lupa.Samoin kaikkiin rahan nostoihin tililtä pitäisi hakea poliisilta kirjallinen lupa.

    Äänestä

    • Rahoitustarkastus ohjeistaa tarkasti tilien avauksissa, kun rahaa tuodaan epäilyttävän paljon. Pankeilla on silloin oikeus epäillä rahanpesua ja vaatia selitys rahojen alkuperästä.

      Nyt ihan teoriassa::::
      Senttihuutokauppahan tuo tilille paljon rahaa, mutta tekee sen tiputtelemalla huutojen kautta. Kukaan ei heti ensi alkuun tajua kysellä rahojen alkuperästä. Myöhemmin kyllä. Varmasti viranomaiset tulevat selvittämään onko jokaikisen huudon takana oikea ihminen.

      Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    äkasdlhAKLFHlkj kirjoitti:

    Mikä osuus suomalaisilla pankeilla on rahanpesuun. Näköjään tilejä avataan ilman sen kummempaa kontrollia? Yritys saa olla vaikka poliisitutkinnan alisena? Esimerkkinä senttihuutokaupat? Poliisin kannattaa tutkia yhteys wincapitaan.

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu