WinCapita käytti brittipankkia
Talousrikosepäilyjen kohteena olevan sijoitusklubi WinCapitan rahaliikenteen jäljet johtavat vahvasti Iso-Britanniaan. Keskusrikospoliisin (krp) mukaan WinCapitalla on ollut tili brittiläisessä pankissa.
Tilille on tullut maksusuorituksia, ja siltä on lähtenyt rahaa. Krp pitää brittipankkia WinCapitan toiminnan kulmakivenä.
"Kyllä se näin varmaankin on. Tutkinnassa ei ole tullut esille, että sillä (WinCapitalla) olisi tilejä muualla kuin siellä", tapauksen tutkinnanjohtaja, krp:n rikoskomisario Seppo Rautava kuvailee.
Hän korostaa, että krp ei epäile brittipankin tienneen sen tilin kautta harjoitettavan laittomuuksia. "Mitään negatiivisia oletuksia brittipankin suuntaan ei missään nimessä ole", Rautava painottaa.
Krp selvittää kyseisen tilin rahaliikenteen kulkua yhdessä Englannin poliisin kanssa. Yhteistyö on sujunut tähän saakka ongelmitta.
Jo 700 rikosilmoitusta
WinCapitan jäljiltä paljastuu yhä enemmän euronsa menettäneitä sijoittajia. Krp:n tutkimuksissa on kesän aikana käynyt ilmi, että valuuttakaupalla rikastumista lupailleeseen WinCapitaan on saattanut sijoittaa rahaa jopa noin 12 000 ihmistä.
Rikosilmoituksia asiasta on tehty yli 700 ja määrän arvellaan kasvavan vieläkin. Heinäkuun alussa ilmoituksia oli tehty 550. Suurimmat tappiot ovat olleet puolen miljoonan euron luokkaa.
Krp pyrkii saamaan menetetyt omaisuudet mahdollisimman kattavasti takaisin. Runsaasta 100 miljoonasta bisnekseen sijoitetusta eurosta poliisin hallussa on tällä haavaa 12-13 miljoonaa.
Rahoja on hamuttu muun muassa jäädyttämällä omaisuutta useilta eri henkilöiltä kesän aikana. Turvaamistoimien suuruus on liikkunut kymmenistä tuhansista miljooniin euroihin.
Tapauksen tutkinnanjohtajan, krp:n rikoskomisarion Seppo Rautavan mukaan omaisuutta on jäädytetty niin sanotuilta sponsoreilta, joiden epäillään toimineen lainvastaisesti. Sponsorit ovat olleet WinCapitassa ihmisiä, jotka ovat hankkineet toimintaan uusia sijoittajia. Yhteensä sponsoreita arvellaan WinCapitassa olleen tuhansia.
"Sponsori-sanan alle mahtuu hyvin monenlaisia tapauksia. Perheen isä, joka on puhunut lapsensa mukaan, on sponsori. Toisessa laidassa ovat henkilöt, jotka ovat pitäneet isoja tilaisuuksia, joissa on markkinoitu WinCapitaa", Rautava valottaa lähtökohtia.
Hän korostaa, että kaikkien sponsoreiden ei tietenkään arvella harjoittaneen vilunkipeliä. Poliisi joutuukin tutkimaan muun muassa sen, mitä kukin sponsori on tiennyt WinCapitan valuuttakaupasta. Samoin täytyy selvittää, onko sponsori esimerkiksi ahneuksissaan lupaillut sijoittajille liikoja saadakseen heitä mukaan toimintaan.
"Tämä vyyhti on kaiken kaikkiaan hyvin monimutkainen. Poliisi kohtaa jokaisen toiminnassa mukana olleen riippumatta siitä, onko hän ollut sijoittaja vai sponsori."
Varsinaisina päätekijöinä krp pitää noin kymmenen ihmisen muodostamaa ydinryhmää. Seppo Rautava ei halua kommentoida sen koostumusta tarkemmin, eikä hän ota kantaa myöskään siihen, onko joku sen jäsenistä yhä karkuteillä.
Syksyllä käräjäsaliin
Keskusrikospoliisi tutkii WinCapitaan liittyviä sotkuja pääasiassa rahankeräysrikoksena ja törkeänä petoksena. Muita mahdollisia rikosnimikkeitä ovat muun muassa velallisen epärehellisyys ja veropetos.
Tutkimuksissa on paljastunut esimerkiksi ulosottovelallisia, jotka ovat käyttäneet WinCapitaan piilossa olleita varojaan. Klubin syövereissä epäillään pyörineen myös ammattirikollisten rahaa, jota on yritetty pestä kierrättämällä se brittipankin tilin kautta.
"Kun rahat menevät ulkomaiseen sijoitukseen, joku saattaa katsoa, että rahan alkuperä häipyy tällä tavalla. Vain mielikuvitus on rajana sille, minkä tasoisesta rikoksesta saatua rahaa voidaan yrittää pestä puhtaaksi tällä tavalla", Rautava selittää.
Hänen mukaansa näyttää siltä, että WinCapitaan on sijoitettu myös muun muassa huumebisneksestä ja pimeästä liiketoiminnasta veropetoksella saatuja euroja. Tutkinnanjohtaja painottaa, että valtaosa WinCapitaan pistetyistä euroista on kuitenkin ollut "rehellistä rahaa" eli esimerkiksi yksittäisten ihmisten ansio- tai pääomatuloja sekä perintörahaa.
"Kun puhutaan näin isosta ihmismäärästä sekaan mahtuu monenlaista rahaa."
Pyramidiorganisaation periaatteella toiminut WinCapita lupasi sijoittajien rikastuvan valuuttakaupan avulla. Esitutkinnassa ei ole kuitenkaan löytynyt viitteitä siitä, että maaliskuussa jäljettömiin kadonnut klubi olisi todella käynyt valuuttakauppaa sijoitetuilla rahoilla. Ensimmäiset WinCapitaan liittyvät tapaukset saadaan syyteharkintaan puolen vuoden sisällä.
http://www.kaleva.fi/plus/juttu743999_page0.htm
Talousrikosepäilyjen kohteena olevan sijoitusklubi WinCapitan rahaliikenteen jäljet johtavat vahvasti Iso-Britanniaan. Keskusrikospoliisin (krp) mukaan WinCapitalla on ollut tili brittiläisessä pankissa.
Tilille on tullut maksusuorituksia, ja siltä on lähtenyt rahaa. Krp pitää brittipankkia WinCapitan toiminnan kulmakivenä.
"Kyllä se näin varmaankin on. Tutkinnassa ei ole tullut esille, että sillä (WinCapitalla) olisi tilejä muualla kuin siellä", tapauksen tutkinnanjohtaja, krp:n rikoskomisario Seppo Rautava kuvailee.
Hän korostaa, että krp ei epäile brittipankin tienneen sen tilin kautta harjoitettavan laittomuuksia. "Mitään negatiivisia oletuksia brittipankin suuntaan ei missään nimessä ole", Rautava painottaa.
Krp selvittää kyseisen tilin rahaliikenteen kulkua yhdessä Englannin poliisin kanssa. Yhteistyö on sujunut tähän saakka ongelmitta.
Jo 700 rikosilmoitusta
WinCapitan jäljiltä paljastuu yhä enemmän euronsa menettäneitä sijoittajia. Krp:n tutkimuksissa on kesän aikana käynyt ilmi, että valuuttakaupalla rikastumista lupailleeseen WinCapitaan on saattanut sijoittaa rahaa jopa noin 12 000 ihmistä.
Rikosilmoituksia asiasta on tehty yli 700 ja määrän arvellaan kasvavan vieläkin. Heinäkuun alussa ilmoituksia oli tehty 550. Suurimmat tappiot ovat olleet puolen miljoonan euron luokkaa.
Krp pyrkii saamaan menetetyt omaisuudet mahdollisimman kattavasti takaisin. Runsaasta 100 miljoonasta bisnekseen sijoitetusta eurosta poliisin hallussa on tällä haavaa 12-13 miljoonaa.
Rahoja on hamuttu muun muassa jäädyttämällä omaisuutta useilta eri henkilöiltä kesän aikana. Turvaamistoimien suuruus on liikkunut kymmenistä tuhansista miljooniin euroihin.
Tapauksen tutkinnanjohtajan, krp:n rikoskomisarion Seppo Rautavan mukaan omaisuutta on jäädytetty niin sanotuilta sponsoreilta, joiden epäillään toimineen lainvastaisesti. Sponsorit ovat olleet WinCapitassa ihmisiä, jotka ovat hankkineet toimintaan uusia sijoittajia. Yhteensä sponsoreita arvellaan WinCapitassa olleen tuhansia.
"Sponsori-sanan alle mahtuu hyvin monenlaisia tapauksia. Perheen isä, joka on puhunut lapsensa mukaan, on sponsori. Toisessa laidassa ovat henkilöt, jotka ovat pitäneet isoja tilaisuuksia, joissa on markkinoitu WinCapitaa", Rautava valottaa lähtökohtia.
Hän korostaa, että kaikkien sponsoreiden ei tietenkään arvella harjoittaneen vilunkipeliä. Poliisi joutuukin tutkimaan muun muassa sen, mitä kukin sponsori on tiennyt WinCapitan valuuttakaupasta. Samoin täytyy selvittää, onko sponsori esimerkiksi ahneuksissaan lupaillut sijoittajille liikoja saadakseen heitä mukaan toimintaan.
"Tämä vyyhti on kaiken kaikkiaan hyvin monimutkainen. Poliisi kohtaa jokaisen toiminnassa mukana olleen riippumatta siitä, onko hän ollut sijoittaja vai sponsori."
Varsinaisina päätekijöinä krp pitää noin kymmenen ihmisen muodostamaa ydinryhmää. Seppo Rautava ei halua kommentoida sen koostumusta tarkemmin, eikä hän ota kantaa myöskään siihen, onko joku sen jäsenistä yhä karkuteillä.
Syksyllä käräjäsaliin
Keskusrikospoliisi tutkii WinCapitaan liittyviä sotkuja pääasiassa rahankeräysrikoksena ja törkeänä petoksena. Muita mahdollisia rikosnimikkeitä ovat muun muassa velallisen epärehellisyys ja veropetos.
Tutkimuksissa on paljastunut esimerkiksi ulosottovelallisia, jotka ovat käyttäneet WinCapitaan piilossa olleita varojaan. Klubin syövereissä epäillään pyörineen myös ammattirikollisten rahaa, jota on yritetty pestä kierrättämällä se brittipankin tilin kautta.
"Kun rahat menevät ulkomaiseen sijoitukseen, joku saattaa katsoa, että rahan alkuperä häipyy tällä tavalla. Vain mielikuvitus on rajana sille, minkä tasoisesta rikoksesta saatua rahaa voidaan yrittää pestä puhtaaksi tällä tavalla", Rautava selittää.
Hänen mukaansa näyttää siltä, että WinCapitaan on sijoitettu myös muun muassa huumebisneksestä ja pimeästä liiketoiminnasta veropetoksella saatuja euroja. Tutkinnanjohtaja painottaa, että valtaosa WinCapitaan pistetyistä euroista on kuitenkin ollut "rehellistä rahaa" eli esimerkiksi yksittäisten ihmisten ansio- tai pääomatuloja sekä perintörahaa.
"Kun puhutaan näin isosta ihmismäärästä sekaan mahtuu monenlaista rahaa."
Pyramidiorganisaation periaatteella toiminut WinCapita lupasi sijoittajien rikastuvan valuuttakaupan avulla. Esitutkinnassa ei ole kuitenkaan löytynyt viitteitä siitä, että maaliskuussa jäljettömiin kadonnut klubi olisi todella käynyt valuuttakauppaa sijoitetuilla rahoilla. Ensimmäiset WinCapitaan liittyvät tapaukset saadaan syyteharkintaan puolen vuoden sisällä.
http://www.kaleva.fi/plus/juttu743999_page0.htm
Vastaukset 7
Vanhimmat
Koska silloin he ovat syyllistyneet mahdollisesti rahanpesuun.
Paskapuhetta.
Luehan hieman lakikirjaa. Älä kommentoi sellaisesta, mistä et ymmärrä yhtään mitään. Yritä selviytyä omista asioistasi, niissäkin kuulostaa olevan täysi selviytyminen sinulla...
Jos on tehnyt rikosilmoituksen, enne poliisin kolkutusta, niin voi vähentää sijoituksensa !
On hovioikeuden päätös !
VIRTUAALIRAHAA SISÄLLE??????
Eikä saa kotiutettua.
sen verran, että en käyttäisi ennakkopäätöksenä. On erittäin todennäköistä, että Laihon lausunnoista huolimatta homma tulee menemään törkeänä petoksena oikeuteen. Tästähän on jo toinen vastaavanlainen vedätys tältä keväältä, jossa sijoittajat saivat rahojaan takaisin. Voitte tosiaankin unohtaa tuon WGI:n tämän tapauksen yhteydessä. Niin vähän niillä on yhteistä.
"Luehan hieman lakikirjaa."
Mistä kohdasta?
Ahneella on paskainen loppu.