Tiedote 23.2.2008
WinCapitan järjestelmää on käytetty joidenkin jäsenten toimesta sääntöjen hengen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta epäasiallisella ja tuomittavalla tavalla.
Jäsenistössä on toimijoita, jotka ovat ”keränneet sijoittajien” varoja hallinoimalleen jäsenpaikalle. Näin menetellen WinCapitan järjestelmää on hyödynnetty niin, että edellä mainitut hyötyä saaneet ”sijoittajat”, joiden olisi kuulunut liittyä jäseniksi, eivät ole maksaneet jäsenpaikan aktivointiin velvoittavia maksuja. Veloittamatta jääneet maksut on ohjattu panostuksina eteenpäin edellä mainittujen toimijoiden jäsenpaikan kautta. WinCapitalta on jäänyt tällaisen toiminnan kautta saamatta huomattava määrä jäsenpaikkojen aktivointiin liittyviä maksusuorituksia ja tällaisten jäsenpaikkojen hallinnoijille on kohdistunut huomattava määrä oikeudettomia tuottoja.
Jäsenpaikan tulee olla aina henkilökohtainen ja jäsenyyttä voi suositella ainoastaan henkilökohtaisesti tuntemalleen henkilölle. Jäsenpaikan voi perustaa myös yrityksen tai yhdistyksen nimiin, mutta kyseinen yritys tai yhdistys ei saa harjoittaa WinCapitan kanssa kilpailevaa toimintaa tai aiheuttaa toiminnallaan WinCapitalle menetyksiä tai vahinkoa. Mikäli jäsenenä on yritys tai yhdistys, tulee WinCapitasta saadun hyödyn kohdistua kyseiselle yritykselle tai yhdistykselle, ei jaettavaksi yrityksen tai yhdistyksen kautta yrityksen omistajiin kuulumattomille toimijoille tai yhdistyksen jäsenille. Mikäli jäseneksi liittyy yritys, on sen toimitettava WinCapitalle tiedot omistajista ja vastuuhenkilöistä sekä kuvaus liiketoiminnastaan. Myös yhdistyksen on toimitettava tiedot vastuuhenkilöistään ja kuvaus yhdistyksen toiminnasta. Jäsenyys hyväksytään tai hylätään edellä mainittujen tietojen tarkistusten jälkeen.
Kaikenlaiset ”kimppapaikat”, joissa on muita kuin perheenjäseniä, on kielletty.
Mikäli olet toiminut edellä mainitulla tavalla, keräten ”sijoittajia” hallinnoimallesi jäsenpaikalle, niin ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä osoitteeseen [email protected] ja kerro missä laajuudessa ja millä tavalla olet kyseistä toimintaa harjoittanut.
WinCapitaan on liittynyt jäseniä, jotka ovat yrittäneet siirtää jäsenpaikkansa varoja muualle kuin hallinnoimalleen pankkitilille. Tällainen toiminta on kielletty mahdollisten rahanpesuepäilyjen vuoksi. Jäsen voi siirtää varojaan ainoastaan hallinnoimalleen pankkitilille, ei esimerkiksi toisen jäsenen hallinnoimalle pankkitilille.
Mikäli jäsenet ”lainaavat” sisäisenä siirtona toisilleen varoja, on ”lainavarat” maksettava ensin ”lainaajalle”, ja vasta tämän jälkeen voi siirtää varoja omalle hallinoimalleen pankkitilille.
Mikäli jäsenpaikka on vaihtamassa omistajaa, on WinCapitaa informoitava uudesta omistajasta ja kaupan ehdoista. WinCapita voi hyväksyä tai hylätä uuden omistajuusmuutoksessa ehdotetun järjestelyn. Omistajavaihdon hyväksymisen jälkeen tulee jäsenpaikan myymisestä toimittaa kauppakirja jäsenpalveluun. Kauppahinnan tulee vastata jäsenpaikan arvoa ja kauppahinnan suorittamisesta tulee toimittaa hyväksyttävä dokumentti jäsenpalveluun. Näin menetellen poistamme osaltaan mahdollisia rahanpesuepäilyjä.
Esille tulleiden asioiden vuoksi joudumme käymään läpi ja tarkistamaan jäsentileillä tapahtuneita toimenpiteitä. Ole hyvä ja informoi jäsenpalveluun [email protected] , mikäli olet tietoinen edellä kerrotusta toiminnasta.
WinCapitan järjestelmää on käytetty joidenkin jäsenten toimesta sääntöjen hengen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta epäasiallisella ja tuomittavalla tavalla.
Jäsenistössä on toimijoita, jotka ovat ”keränneet sijoittajien” varoja hallinoimalleen jäsenpaikalle. Näin menetellen WinCapitan järjestelmää on hyödynnetty niin, että edellä mainitut hyötyä saaneet ”sijoittajat”, joiden olisi kuulunut liittyä jäseniksi, eivät ole maksaneet jäsenpaikan aktivointiin velvoittavia maksuja. Veloittamatta jääneet maksut on ohjattu panostuksina eteenpäin edellä mainittujen toimijoiden jäsenpaikan kautta. WinCapitalta on jäänyt tällaisen toiminnan kautta saamatta huomattava määrä jäsenpaikkojen aktivointiin liittyviä maksusuorituksia ja tällaisten jäsenpaikkojen hallinnoijille on kohdistunut huomattava määrä oikeudettomia tuottoja.
Jäsenpaikan tulee olla aina henkilökohtainen ja jäsenyyttä voi suositella ainoastaan henkilökohtaisesti tuntemalleen henkilölle. Jäsenpaikan voi perustaa myös yrityksen tai yhdistyksen nimiin, mutta kyseinen yritys tai yhdistys ei saa harjoittaa WinCapitan kanssa kilpailevaa toimintaa tai aiheuttaa toiminnallaan WinCapitalle menetyksiä tai vahinkoa. Mikäli jäsenenä on yritys tai yhdistys, tulee WinCapitasta saadun hyödyn kohdistua kyseiselle yritykselle tai yhdistykselle, ei jaettavaksi yrityksen tai yhdistyksen kautta yrityksen omistajiin kuulumattomille toimijoille tai yhdistyksen jäsenille. Mikäli jäseneksi liittyy yritys, on sen toimitettava WinCapitalle tiedot omistajista ja vastuuhenkilöistä sekä kuvaus liiketoiminnastaan. Myös yhdistyksen on toimitettava tiedot vastuuhenkilöistään ja kuvaus yhdistyksen toiminnasta. Jäsenyys hyväksytään tai hylätään edellä mainittujen tietojen tarkistusten jälkeen.
Kaikenlaiset ”kimppapaikat”, joissa on muita kuin perheenjäseniä, on kielletty.
Mikäli olet toiminut edellä mainitulla tavalla, keräten ”sijoittajia” hallinnoimallesi jäsenpaikalle, niin ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä osoitteeseen [email protected] ja kerro missä laajuudessa ja millä tavalla olet kyseistä toimintaa harjoittanut.
WinCapitaan on liittynyt jäseniä, jotka ovat yrittäneet siirtää jäsenpaikkansa varoja muualle kuin hallinnoimalleen pankkitilille. Tällainen toiminta on kielletty mahdollisten rahanpesuepäilyjen vuoksi. Jäsen voi siirtää varojaan ainoastaan hallinnoimalleen pankkitilille, ei esimerkiksi toisen jäsenen hallinnoimalle pankkitilille.
Mikäli jäsenet ”lainaavat” sisäisenä siirtona toisilleen varoja, on ”lainavarat” maksettava ensin ”lainaajalle”, ja vasta tämän jälkeen voi siirtää varoja omalle hallinoimalleen pankkitilille.
Mikäli jäsenpaikka on vaihtamassa omistajaa, on WinCapitaa informoitava uudesta omistajasta ja kaupan ehdoista. WinCapita voi hyväksyä tai hylätä uuden omistajuusmuutoksessa ehdotetun järjestelyn. Omistajavaihdon hyväksymisen jälkeen tulee jäsenpaikan myymisestä toimittaa kauppakirja jäsenpalveluun. Kauppahinnan tulee vastata jäsenpaikan arvoa ja kauppahinnan suorittamisesta tulee toimittaa hyväksyttävä dokumentti jäsenpalveluun. Näin menetellen poistamme osaltaan mahdollisia rahanpesuepäilyjä.
Esille tulleiden asioiden vuoksi joudumme käymään läpi ja tarkistamaan jäsentileillä tapahtuneita toimenpiteitä. Ole hyvä ja informoi jäsenpalveluun [email protected] , mikäli olet tietoinen edellä kerrotusta toiminnasta.
Vastaukset 4
Vanhimmat
Miksi Wincapita olis huolissaan rahanpesusta, jos itse oli tekemässä Suomen "suurinta" taloushuijausta? Halusivatko pelata varman päälle, että homma saa jatkua huoletta?
Tunnette sanonnan kyllä huijari huijarin tuntee, mutta mitä tässä tapauksessa.
ettei wincapita OLLUTKAAN HUIJAUSTA. Isot herrat saivat vaan lopulta tarpeeksi rahaa sijoittajilta ja houkutus kadota muillemaille naatiskelemaan koitui liian isoksi. Ei isoa vipua saa edes private trading "alustalle" jollei ole myös isoa pääomaa takana. Kesti vaan aikansa kunnes tuo pääoma saatiin kasaan ja POKS. Viimeinen kauppa tehtiin muistaakseni 6.3.
Kiinnostaa ihan hirveästi mitä paskaa tuolla on puhuttu.. oikeudessa nähdään..
Eikö kaikkia kerättyjä rahoja olekaan tilitetty Handelle?
Kiusallinen temppu kilpimiehiltä.