Valuutanvaihdon yhteydessä asiakkaan henkilötietoja? Miksi? Aina kun menen vaihtamaan valuuttaa ulkomaanmatkoilleni niin pankki haluaa henkilöpaperit? mihin sitä tarvitaan oikeastaan? Onko minun valuutanvaihdot kaikki heillä siellä nätisti kirjattu ylös? MIKSI?
Miksi pankki tarvitsee...
Ihmettelen suuresti
2
382
Vastaukset
- siksi. että
... tunnistamalla asiakkaan joka vaihtaa KÄTEISTÄ, ehkäistään RAHANPESUA.
juu, kyllä ne tiedot jää pankkiin, jotta voidaan seurata "suurten määrien" vaihtajia - silloinhan on syytä epäillä rahanpesua.- llöklökö
Jos talletat omalle tilillesikin isomman summan käteistä, joudut henkkarit esittämään. Se on sitä rahanpesun ehkäisyä ja jos pankilla on syytä epäillä, että kyseessä rahanpesu, menee ilmoitus asiasta poliisille.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Ruotsissa uusi vakava ongelma: Vanhusten seksuaalinen hyväksikäyttö
palvelutaloissa ja kotihoidossa. Tämäkin on ihan puhtaasti väärän maahanmuuton vaikutusta, sillä tekijät ovat kaikki keh791954Työeläkkeiden maksaminen lopetettava ASAP.
"Vanhimmat sukupolvet ovat saaneet vastinetta eläkemaksuilleen moninkertaisesti nykyisiin ja tuleviin sukupolviin verr971683- 1481260
- 59698
- 225697
Järkytys uutisten ystäville - Huomenta Suomen kesään iso muutos
Huomenta Suomi on monen suomalaisen vakio-ohjelma. Suorana nähtävä Huomenta Suomi seuraa päivän tärkeimpiä uutisia, pol6656- 56600
Trumpille jälleen voitto
Trump ensin tuhosi Iranin ydinohjusprojektin, jotta ko. terroristivaltio ei voisi aiheuttaa ydinsotaa. Ja nyt Trump pako195563- 46498
Haluan teidät molemmat elämääni
Toista rakastan todella syvästi, ja toinen on kuin paras ystävä minulle. En voi luopua kummastakaan... </337472