Onko muiden pankkien tilien perustamisessa tälläinen valinta:
"Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (toimin tai olen viimeisen vuoden aikana toiminut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä) tai olen tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani."
Eli joudut rastittamaan tuon kohdan jos olet "poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö"?
Kun viet hiiren tekstin päälle niin siihen tulee jotain rahanpesusta ym. selitystä.
Mitä tuo oikein tarkoittaa? Miksi tuollaisia kysellään?
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?
S-tilin perustaminen
1
296
Vastaukset
- 13
On kaikkien pankkien.
Peruste laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080503
Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyy tehostettu tuntemisvelvollisuus
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 407003
- 323948
- 463357
- 402949
- 172726
- 372238
- 162196
- 412153
Voi ei! Jari Sillanpää heitti keikan Helsingissä - Hämmästyttävä hetki lavalla...
Ex-tangokuningas on parhaillaan konserttikiertueella. Hän esiintyi Savoy teatterissa äitienpäivänä. Sillanpää jakoi kons472097- 402058