Onko muiden pankkien tilien perustamisessa tälläinen valinta:
"Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (toimin tai olen viimeisen vuoden aikana toiminut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä) tai olen tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani."
Eli joudut rastittamaan tuon kohdan jos olet "poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö"?
Kun viet hiiren tekstin päälle niin siihen tulee jotain rahanpesusta ym. selitystä.
Mitä tuo oikein tarkoittaa? Miksi tuollaisia kysellään?
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?
S-tilin perustaminen
1
303
Vastaukset
- 13
On kaikkien pankkien.
Peruste laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080503
Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyy tehostettu tuntemisvelvollisuus
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Nyt tajusin mitä haet takaa
En epäile etteikö meillä olisi kivaa missä vaan. Se on iso hyppy henkisellä tasolla sinne syvempään päätyyn, kuten tiedä403067- 802831
- 1862444
Kukapa se Ämmän Kievarissa yöllä riehui?
En ole utelias, mutta haluaisin tietää, kuka riehui Ämmän Kievarissa viime yönä?362165- 191483
Naiselle mieheltä
Huomasin tuossa, että jääkaapissani on eräs sinun ostamasi tuote edelleen avaamattomana. Arvaatko mikä?231403Salilla oli toissapäivänä söpö tumma
Nuori nainen, joka katseli mua. Hymyili kun nähtiin kaupan ovella sen jälkeen411396- 101274
- 131269
- 221241