Onko muiden pankkien tilien perustamisessa tälläinen valinta:
"Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (toimin tai olen viimeisen vuoden aikana toiminut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä) tai olen tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani."
Eli joudut rastittamaan tuon kohdan jos olet "poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö"?
Kun viet hiiren tekstin päälle niin siihen tulee jotain rahanpesusta ym. selitystä.
Mitä tuo oikein tarkoittaa? Miksi tuollaisia kysellään?
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?
S-tilin perustaminen
1
306
Vastaukset
- 13
On kaikkien pankkien.
Peruste laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080503
Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyy tehostettu tuntemisvelvollisuus
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 30411676
- 1447146
- 1045962
Vanhempi mies
Jos yritän ajatella sinut pois sydämestäni, ikävä ja surullinen kaipuu tulee kaksin verroin kovempana. Olit mun unessa425319- 534399
Minne sä aina välillä joudut
Kun pitää hakemalla hakea sut sieltä ja sitten oot hetken aikaa esillä kunnes taas menet piiloon, en ymmärrä 🤔❤️ Oot ta304299On niin vaikea olla lähelläsi
En saa ottaa kädestäsi kiinni, en saa halata. En saa silittää hiuksiasi. Enkä saa sinua koskaan omakseni. ☔ Miehelle na323621- 623618
- 833238
Nyt peukut pystyyn
Nyt kaikki peukut pystyyn, siirtopersu on aikeissa muuttaa Kannuksesta pois. Facebookissa haukkui tänään Kannuksen peru223145