Onko muiden pankkien tilien perustamisessa tälläinen valinta:
"Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (toimin tai olen viimeisen vuoden aikana toiminut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä) tai olen tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani."
Eli joudut rastittamaan tuon kohdan jos olet "poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö"?
Kun viet hiiren tekstin päälle niin siihen tulee jotain rahanpesusta ym. selitystä.
Mitä tuo oikein tarkoittaa? Miksi tuollaisia kysellään?
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?
S-tilin perustaminen
1
297
Vastaukset
- 13
On kaikkien pankkien.
Peruste laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080503
Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyy tehostettu tuntemisvelvollisuus
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 1201767
Noniin rakas
Annetaanko pikkuhiljaa jo olla, niin ehkä säilyy vienot hymyt kohdatessa. En edelleenkään halua sulle tai kenellekään mi991578Lasten hyväksikäyttö netissä - Joka 3. nuori on saanut seksuaalisen yhteydenoton pedofiililtä
Järkyttävää! Lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa on yhä pahempi ongelma. Ulkolinja: Lasten hyväksikäy481099Kumpi vetoaa enemmän sinuun
Kaivatun ulkonäkö vai persoonallisuus? Ulkonäössä kasvot vai vartalo? Mikä luonteessa viehättää eniten? Mikä ulkonäössä?43974Multa sulle
Pyörit 24/7 mielessä, kuljet mun mukana, mielessä kyselen sun mielipiteitä, vitsailen sulle, olen sydän auki, aitona. M29929Nainen, olen tutkinut sinua paljon
Salaisuutesi ei ole minulle salaisuus. Ehkä teimme jonkinlaista vaihtokauppaa kun tutkisimme toisiamme. Meillä oli kumm50856Mies, eihän sulla ole vaimoa tai naisystävää?
Minusta tuntuu jotenkin, että olisit eronnut joskus, vaikka en edes tiedä onko se totta. Jos oletkin oikeasti edelleen s44812Olet myös vähän ärsyttävä
Tuntuu, että olet tahallaan nuin vaikeasti tavoiteltava. En tiedä kauanko jaksan tätä näin.37780Okei nyt mä ymmärrän
Olet siis noin rakastunut, se selittää. Onneksesi tunne on molemminpuolinen 😘56778Onko sulla empatiakykyä?
Etkö tajua yhtään miltä tämä tuntuu minusta? Minä ainakin yritän ymmärtää miltä sinusta voisi tuntua. En usko, että olet37760