Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

    Onko muiden pankkien tilien perustamisessa tälläinen valinta:
    "Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (toimin tai olen viimeisen vuoden aikana toiminut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä) tai olen tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani."

    Eli joudut rastittamaan tuon kohdan jos olet "poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö"?

    Kun viet hiiren tekstin päälle niin siihen tulee jotain rahanpesusta ym. selitystä.

    Mitä tuo oikein tarkoittaa? Miksi tuollaisia kysellään?
    1342
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 1

    Vanhimmat

    On kaikkien pankkien.

    Peruste laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008.

    http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080503

    Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyy tehostettu tuntemisvelvollisuus

    Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    S-tilin perustaminen kirjoitti:

    Onko muiden pankkien tilien perustamisessa tälläinen valinta:
    "Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (toimin tai olen viimeisen vuoden aikana toiminut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä) tai olen tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani."

    Eli joudut rastittamaan tuon kohdan jos olet "poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö"?

    Kun viet hiiren tekstin päälle niin siihen tulee jotain rahanpesusta ym. selitystä.

    Mitä tuo oikein tarkoittaa? Miksi tuollaisia kysellään?

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu