Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Rahansiirtoraja

    Mikä on se summa jonka siirrosta pankki ilmoittaa viranomaiselle.
    1156
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 1

    Vanhimmat

    Ei ole mitään määrättyä rajaa, ainakaan rahanpesulaissa.

    Pankin on ilmoitettava asiasta, jos se epäilee jotain. joillakin pankeilla se on muutama tonni, jos rahamäärä poikkeaa asiakkaan normaalista rahaliikenteestä. Toisaalta joidenkin kohdalla raja on vaikkapa kymmeniä tuhansia, jos asiakas tunnistetaan, ja hänen rahaliikenteessään tuollaiset summat ovat normaaleja.

    Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    maximisumma kirjoitti:

    Mikä on se summa jonka siirrosta pankki ilmoittaa viranomaiselle.

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu