ONETIVOLI SULJETTIIN- KLOVNIT KOPPIIN!

Bulgarian erityinen syyttäjäviranomainen totesi 19. tammikuuta, että se osallistui kansainväliseen operaatioon, jolla mitattiin suuren mittakaavan pyramidirakenne, johon liittyy kaupallisia petoksia, monitasoisia merkintöjä ja rahanpesua OneCoinin luomisen ja jakelun kautta.

OneCoin, jolla on toimisto Sofiassa, kuvailee itsensä virtuaaliseksi valuutaksi. Syyskuussa 2016 Yhdistyneen kuningaskunnan talousjohtamisviranomainen oli varoittanut sen.
Syyttäjänviraston julkilausumassa todettiin, että syyttäjän tutkintayksikön syyttäjät ja tutkijat sekä Bulgarian järjestöä vastaan ​​järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan virkailijat ja kansallisen turvallisuuden valtion virasto osallistuivat kansainväliseen tutkimukseen.

Tämä perustui lokakuussa 2017 saapuneeseen saksalaiseen Bielefeldin kaupungin (North Rhine-Westphalia) syyttäjänvirastoon tekemään kansainväliseen oikeusapuun.
Eurojustin ja Europolin edustajat osallistuvat aktiivisesti tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanoon, syyttäjänvirasto totesi.

Bielefeldin syyttäjät olivat pyytäneet Bulgarian viranomaisilta tiettyjä menettelyjä ja tutkintatoimia Bulgarialle Bulgariassa sijaitsevalle yhden verkkopalvelun EOOD: lle ja sen tytäryhtiöille, mukaan lukien kaksi bulgarialaista naista, joilla on saksalainen kansalaisuus.
Tutkijat olivat tunnistaneet Sofia-palvelimien sijainnin ja kansainvälisen rikollisjärjestön käyttämän palveluyritykset, syyttäjänvirasto totesi.

Europolin ja Saksan tutkintaelinten edustajien läsnä ollessa 17. ja 18. tammikuuta 2017 etsittiin yksi verkkopalvelujen toimistoja ja 14 muuta yritystä.
Paljon aineellisia todisteita on takavarikoitu, mukaan lukien palvelimet, toistaiseksi 50 todistajaa on kyseenalaistettu.
"OneCoin Oy" on rekisteröity Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja toimii satoja tytäryhtiöitä neljän mantereella, lausunto totesi.
Bulgarian syyttäjäviranomainen totesi, että Saksassa ja muissa valtioissa OneCoinin jakelu oli kiellettyä.
"Paikallisten valvontaelinten mukaan OneCoins toimivat maksuvälineenä, vaikka maksupalveluja koskeva paikallinen lainsäädäntö ohitetaan", totesi julkilausuma.
Epäiltiin, että järjestäytyneitä rikollisryhmiä ja terroristijärjestöjä voitaisiin rahoittaa OneCoin-järjestelmän kautta, syyttäjänvirasto totesi.

Lausunnossa todettiin, että bulgarialainen yritys One Network Services oli suorittanut OneCoin Oy: n myyntiedustajan tehtävät ja sen "virtuaalivaluutan" jakelijana.
Tällä hetkellä OneCoin Oy: hen liittyviä yrityksiä tutkitaan Englannissa, Irlannissa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ukrainassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja monissa muissa maissa.
OneCoin aiemmin kuvasi bulgarialaissyntyistä Ruja Ignatovaa "visionääri ja perustajaksi", ja hän toimi sen pääjohtajana, mutta maaliskuussa 2017 yhtiö totesi, että Ignatova oli lopettanut toimitusjohtajan roolin.

Yhtiö viimeksi julkaisi lehdistötiedotteen verkkosivuillaan elokuussa 2017, vastaten Italian kilpailuviranomaisen lausuntoon.
Google Translate for Business:Kääntäjän työkalupakkiVerkkosi