Viron pankkivalvoja tutkii: Miksei Danske Bank kertonut Putinin lähipiirin ja FSB:n rahanpesusta sen Viron konttorien kautta? Laittomia rahansiirtoja 7 miljardilla
Venäjä käyttää Baltian maissa olevia pankkeja varallisuutensa siirtämiseen Venäjältä länsimaisiin pankkeihin rahanpesun keinoin. Laittomia rahansiirtoja tehtiin vuosina 2007–2015.
Asia paljastui tanskalaisen Berlingske-sanomalehden käsiinsä saamista vuodetuista asiakirjoista.
Laittomuudet paljasti alun perin tilintarkastaja Sergei Magnitsky, joka kuoli tutkintavankeudessa epäselvissä olosuhteissa.
Danske Bank on myöntänyt rahanpesun ja muut laittomuudet. Pankki aikoo julkaista sisäisen tutkinnan tulokset syyskuussa.
Danske Bank ei ollut kertonut Viron viranomaisille, että sen sulkemien Lantana Trade LLP:n ja yli 20 muun rahanpesusta epäillyn tilin taustalla oli Putinin lähipiiriin sekä FSB:hen kuuluvia henkilöitä.
Kun Danske Bank alkoi tutkia Britanniaan rekisteröidyn Lantana Trade LLP:n taustoja, sen työntekijät Tallinnassa alkoivat saada uhkauksia venäläisiltä tahoilta.
Putte vuoraa pesää Nato-maihin kun pian tulee varkaille ajolähtö Venäjältä.
Venäjä käyttää Baltian maissa olevia pankkeja varallisuutensa siirtämiseen Venäjältä länsimaisiin pankkeihin rahanpesun keinoin. Laittomia rahansiirtoja tehtiin vuosina 2007–2015.
Asia paljastui tanskalaisen Berlingske-sanomalehden käsiinsä saamista vuodetuista asiakirjoista.
Laittomuudet paljasti alun perin tilintarkastaja Sergei Magnitsky, joka kuoli tutkintavankeudessa epäselvissä olosuhteissa.
Danske Bank on myöntänyt rahanpesun ja muut laittomuudet. Pankki aikoo julkaista sisäisen tutkinnan tulokset syyskuussa.
Danske Bank ei ollut kertonut Viron viranomaisille, että sen sulkemien Lantana Trade LLP:n ja yli 20 muun rahanpesusta epäillyn tilin taustalla oli Putinin lähipiiriin sekä FSB:hen kuuluvia henkilöitä.
Kun Danske Bank alkoi tutkia Britanniaan rekisteröidyn Lantana Trade LLP:n taustoja, sen työntekijät Tallinnassa alkoivat saada uhkauksia venäläisiltä tahoilta.
Putte vuoraa pesää Nato-maihin kun pian tulee varkaille ajolähtö Venäjältä.
Vastaukset 9
Vanhimmat
Korruptio kukoistaa venäläisten busineksissa. Virolaisilla pankkitoimihenkilöillä on pienet palkat.
Rahalla on ihmeellinen voima
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tanskan-tv2-nordeaa-tutkitaan-rahanpesutapauksessa--joka-liittyy-huumekauppaan/4ssnqt64
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ekp-varoittaa-rahanpesusta-epailty-latvialaispankki-uhkaa-menna-nurin/7MGWfQUa
https://www.hs.fi/aihe/rahanpesu/
https://www.ksml.fi/talous/Tanskalaismedia-Nordea-toimitti-vuosia-käteistä-valuutanvaihtoliikkeisiin-jotka-harjoittivat-rahanpesua/1203031
https://www.talouselama.fi/uutiset/panama-papereistaan-ja-nordea-kytkoksistaan-tunnetun-lakifirman-perustajat-pidatettiin-syytteena-rahanpesu/7d987fba-575b-3955-b993-7c5ce54a0ff1
Pankit ovat persoja rahalle, varsinkin Nordea
KUOLLUT EI TARVITSE PANKKIA , PANKKIPALVELUJA EIKÄ FYRKKAA... pelkkä arkku ja suntio riittää----------------------
Ja Viron pankkivalvoja tutkii,kas kun ei Ukrainan.
Öljyn hinta vaan nousee ja Venäjä rikastuu
Jostakin syystä kohonnut öljynhinta ei ole nostanut Venäjän taloutta tai vaikuttanut parantavasti tavallisten venäläisten elämään. Osaatko arvata, mistä se johtuu?
Venäjä joutui nostamaan eläkeikää rajusti. Syy: Putler tuhlannut eläkerahastojen varat uusiin tankkeihin ja ohjuksiin. Että sellaista talouspolitiikkaa. Putinin valtiolta pöllimiä varoja miljarditolkulla veroparatiiseissa bulvaanien tileillä.
Onko niin, että Venäjällä ihmisten keski-ikä ei nouse? Suomessa yleinen eläkeikä on alkanut 65 vuoden iässä jo varsin kauan. Nyt Venäjällä otettiin käyttöön sama ikä! TIRSK
IMHO
Sijoitustoiminnassa on sanonta "Put your money where your mouth is" eli mainospuheet sikseen, vain kohde johon sijoitusneuvoja itsekin sijoittaa omia rahojaan on hyvä ja turvallinen.
Koska parhaiten Venäjän asioista informoitu Putin ei sijoita rahojaan Venäjälle niin mitä se sanoo Venäjän näkymistä??