https://yle.fi/uutiset/3-12478401
"Saitko lahjaksi käteistä rahaa? Moni vastavalmistunut voi joutua todistamaan rahojensa alkuperän jos rahat haluaa tilille
Isojen käteissummien talletus onnistuu parhaiten talletusautomaateilla. Konttorissa asioidessa käteisen alkuperän saattaa joutua selvittämään, vaikka kyse olisi vain ylioppilaslahjasta. "
Olen pari kertaa tallettanut käteistä rahaa pankkikonttorissa tililleni.
Varasin mukaan tulostamani tiedot rahojen alkuperästä, kun talletin 800 euroa 50€ setelleinä tililleni.
Ei pankki kysellyt, eikä pyytänyt selvitystä rahojen alkuperästä, vaikka siihen olin varautunut.
800€ on kuitenkin senverran suuri summa, että oletin pankin kyselevät rahojen alkuperää.
Tai siinä käy sitten niin, että jos ei ole pinkkaa tulostettuna rahojen alkuperästä mukana, niin silloin varmasti kysyvät, ei turhaan viitsisi paperi palnketteja mukanaan raahata.
Ei ole pankki kysellyt, kun talletin rahaa tililleni
11
461
Vastaukset 11
- Anonyymi
Aikanaan 90-luvun puolivälissä olin vaihtanut tililtäni markkoja kruunuiksi Ruotsin matkaa varten. Joku sata kruunua eli euroissa muutama kymppi jäi käyttämättä ja palatessani vaihdoin niitä tiskillä markoiksi. Pankissa kyseltiin rahojen ja alkuperää. Sain hoidettua tilanteen puhumalla, kun minulla ei ollut esittää aiempaa vaihtokuittia.
No, 90-luvun puolivälissä tämä rahanpesua estävä säännös oli uusi juttu. Homma taitaa olla yhtä tiukkaa nykyäänkin. Suuret huijarit, jotka eivät käteistä pyörittele, saavat yhä liikutella suuria summia, mutta käteisen halijat ovat tiukan kontrollin alla. - Anonyymi
'Olen pari kertaa tallettanut käteistä rahaa pankkikonttorissa tililleni.
Varasin mukaan tulostamani tiedot rahojen alkuperästä, kun talletin 800 euroa 50€ setelleinä tililleni.'
Pankin taustajärjestelmät herää poikkeaviin tapahtumiin. Tahot jotka tallettelee jatkuvasti ei isotkaan summat ole poikkeavia. Tavikset jotka tallettaa 500€ yllättäen herättää systeemit.
Se tallettaako kassalla vai automaatilla ei ole väliä. - Anonyymi
Ei 800€ ole kovin paljoa ja vielä tuohon aikaan, niin ei herätä mitään fiiliksiä pankissa. 8000€ saattaisi jo joku kysyä.
- Anonyymi
50e seteleitä kaikki pitää varastossa , mutta jos summa olisikin ollut 8000e niin olisivat kyselleet , ellet ole 10.000e käteistä 50e seteleillä nostanut kyseisestä pankista .
- Anonyymi
Kyyläämällä pikkusummia peitellään isompia kupruja
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Kyyläämällä pikkusummia peitellään isompia kupruja
Just niin! Pikkusummista kysellään, kun eivät uskalla kysellä isojen perään; ei pankkihenkilöt eikä viranomaiset. ...Koyhiä kyykytellään.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Just niin! Pikkusummista kysellään, kun eivät uskalla kysellä isojen perään; ei pankkihenkilöt eikä viranomaiset. ...Koyhiä kyykytellään.
Sain kerran S-marketin kassalla pullonpalautusta muiden ostosten yhteydessä sen verran, että kassan piti antaa minulle kolikoita luokkaa 30 snt. En halunnut häneltä likaisia kakkakolikoita. Kysyin eikö raha saa pantua kortille negatiivisena veloituksena niin kuin Lidlissä ja Prismassa. Ei käy. Sitten kassa tarjosi mahdollisuutta tilillepanoa S-Etukortin avulla. Henkilöllisyys piti todistaa ehdottomasti 30 snt:n tilillepanon yhteydessä, EU:n rahapesusäännökset kuulemma vaativat, vaikka hän oli itse nähnyt että rahat tulivat kyseisitä ostoksista.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Sain kerran S-marketin kassalla pullonpalautusta muiden ostosten yhteydessä sen verran, että kassan piti antaa minulle kolikoita luokkaa 30 snt. En halunnut häneltä likaisia kakkakolikoita. Kysyin eikö raha saa pantua kortille negatiivisena veloituksena niin kuin Lidlissä ja Prismassa. Ei käy. Sitten kassa tarjosi mahdollisuutta tilillepanoa S-Etukortin avulla. Henkilöllisyys piti todistaa ehdottomasti 30 snt:n tilillepanon yhteydessä, EU:n rahapesusäännökset kuulemma vaativat, vaikka hän oli itse nähnyt että rahat tulivat kyseisitä ostoksista.
Järkeä käyttävät vain ne, joilla sitä on. Eikä kaikki niistäkään
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Sain kerran S-marketin kassalla pullonpalautusta muiden ostosten yhteydessä sen verran, että kassan piti antaa minulle kolikoita luokkaa 30 snt. En halunnut häneltä likaisia kakkakolikoita. Kysyin eikö raha saa pantua kortille negatiivisena veloituksena niin kuin Lidlissä ja Prismassa. Ei käy. Sitten kassa tarjosi mahdollisuutta tilillepanoa S-Etukortin avulla. Henkilöllisyys piti todistaa ehdottomasti 30 snt:n tilillepanon yhteydessä, EU:n rahapesusäännökset kuulemma vaativat, vaikka hän oli itse nähnyt että rahat tulivat kyseisitä ostoksista.
Pakko oli tallettaa, kun seuraavaan täyteen olueen ei olisi raha riittänyt
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Pakko oli tallettaa, kun seuraavaan täyteen olueen ei olisi raha riittänyt
Höpsis. Ne pullot olivat Pepsi Max -pulloja. Olen täysin raitis.
- Anonyymi
Tämä rahojen alkuperän selvittely ei ole ongelma rikollisille. Sen kun valehtelee. Ei kai ne myönnä jollekin S-marketin kesäharjoittelijalle että ihmiskaupasta hieman tienasin. Kun tämä kyseleminen osataan odottaa niin siihen varaudutaan jollain kepulilla. Mitä se kassan missukka edes sille mahtaa jos vastaisi vaikka huvikseen että huumekaupalla. Rehellisillä ihmisillä tietenkin rehellinen selitys olemassa. Joten: ketä se kysely palvelee lopulta? Mitä muita keksit rehellisten ja epärehellisten lisäksi?
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Ny se loppuu ( Kuhmo)
Yhtiö on myyty. Notta yyteet meleko äkkiä, notta. Pelastautukoon ken voi. Notta se on tuulista pian.531414Parikymppinen hakkasi nelikymppisen kriittiseen tilaan
Ja ihminen jäi junan alle lautiosaaressa...paljon on taas sattunut ja tapahtunut. Ketähän nämä uhrit mahtaa olla 🤔 htt191084- 93987
- 77693
- 37678
- 27500
Kaivattusi tärkein ulkoinen tuntomerkki
Onko jokin muu kuin yleinen kuten kaunis, laiha. hyväkroppainen jne.21499- 26451
Nainen, miten suhtautuisit
Jos mies ehdottaisi tapaamista? Entä siihen, jos mies kertoisi tapaamisessa tunteistaan ja haluaisi seurustella?53450Voitko kirjoittaa mulle tänne mies?
Jos täällä käyt? Ihan kaverimielessä, jos ei muuten? Haluaisin jutella sinun kanssa. Mulla on edelleen jotenkin niin h30423