Wincapita-miehen sukulaisen pankkitili suljettiin
Joensuulaismies vakuuttaa tilinsä tuottojen tulleen viralliselta rahastosijoitusyhtiöltä.
Joensuu
Markku Liikamaa
Joensuulaisen 43-vuotiaan miehen pankkitili suljettiin yllättäen perjantaina. Mies ihmettelee pankin ja ja keskusrikospoliisin yhtäkkistä toimintaa, mutta ei lähde arvuuttelemaan syitä takavarikkoon. Hän kyllä kertoo olevansa yhden Wincapita/Winclubin ydinjoukkoon kuuluvaksi oletetun miehen lähisukulainen.
– Mitään tarkempaa selitystä tilini jäädyttämisestä en kuitenkaan perjantaina useista yrityksistä huolimatta saanut, kertoi mies maanantaina iltapäivällä.
Tutkija Heikki Majamaa keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta vahvistaa, että kyseisen miehen tili on toistaiseksi jäädytetty juuri rahanpesuepäilyn vuoksi. Yksityiskohtia epäilystä hän ei kuitenkaan kerro eikä kommentoi takavarikon mahdollista yhteyttä Wincapitaan millään tavalla.
– Olemme tehneet toimenpiteen tässä tapauksessa pankkilaitoksen tekemän ilmoituksen perusteella, hän suostuu sanomaan.
Rahanpesun selvittelykeskuksella on nyt aikaa keskiviikkoiltaan asti selvittää joensuulaismiehen tilin rahojen alkuperä ja päättää sen jälkeen, vapautetaanko tili vai jatketaanko takavarikkoa.
Joensuulaismies väitti maanantaina, että pankin on turha tekeytyä tietämättömäksi rahojen alkuperästä.
– Sehän näkyy tilisiirrosta. Raha tuli tililleni aivan viralliselta rahastosijoitusyhtiöltä myytyäni rahasto-osuuteni pois, hän sanoo ja kertoo sijoitusten olleen norjalaisissa Odin-rahastoissa.
Mies antaa ymmärtää mielessään käyneen, että olisiko sukulaisuussuhde yhteen keskeisistä Wincapita-toimijoista syynä koko takavarikko-operaation. Hän kuitenkin kiistää sijoittaneensa koskaan senttiäkään Wincapitaan lähisukulaisensa houkutuksista huolimatta.
Aiheesta lisää tiistain Karjalaisessa
http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_Talous/wincapitamiehen_sukulaisen_pankkitili_suljettiin_4259490.html
Joensuulaismies vakuuttaa tilinsä tuottojen tulleen viralliselta rahastosijoitusyhtiöltä.
Joensuu
Markku Liikamaa
Joensuulaisen 43-vuotiaan miehen pankkitili suljettiin yllättäen perjantaina. Mies ihmettelee pankin ja ja keskusrikospoliisin yhtäkkistä toimintaa, mutta ei lähde arvuuttelemaan syitä takavarikkoon. Hän kyllä kertoo olevansa yhden Wincapita/Winclubin ydinjoukkoon kuuluvaksi oletetun miehen lähisukulainen.
– Mitään tarkempaa selitystä tilini jäädyttämisestä en kuitenkaan perjantaina useista yrityksistä huolimatta saanut, kertoi mies maanantaina iltapäivällä.
Tutkija Heikki Majamaa keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta vahvistaa, että kyseisen miehen tili on toistaiseksi jäädytetty juuri rahanpesuepäilyn vuoksi. Yksityiskohtia epäilystä hän ei kuitenkaan kerro eikä kommentoi takavarikon mahdollista yhteyttä Wincapitaan millään tavalla.
– Olemme tehneet toimenpiteen tässä tapauksessa pankkilaitoksen tekemän ilmoituksen perusteella, hän suostuu sanomaan.
Rahanpesun selvittelykeskuksella on nyt aikaa keskiviikkoiltaan asti selvittää joensuulaismiehen tilin rahojen alkuperä ja päättää sen jälkeen, vapautetaanko tili vai jatketaanko takavarikkoa.
Joensuulaismies väitti maanantaina, että pankin on turha tekeytyä tietämättömäksi rahojen alkuperästä.
– Sehän näkyy tilisiirrosta. Raha tuli tililleni aivan viralliselta rahastosijoitusyhtiöltä myytyäni rahasto-osuuteni pois, hän sanoo ja kertoo sijoitusten olleen norjalaisissa Odin-rahastoissa.
Mies antaa ymmärtää mielessään käyneen, että olisiko sukulaisuussuhde yhteen keskeisistä Wincapita-toimijoista syynä koko takavarikko-operaation. Hän kuitenkin kiistää sijoittaneensa koskaan senttiäkään Wincapitaan lähisukulaisensa houkutuksista huolimatta.
Aiheesta lisää tiistain Karjalaisessa
http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_Talous/wincapitamiehen_sukulaisen_pankkitili_suljettiin_4259490.html
Vastaukset 11
Vanhimmat
KRP on jäädyttänyt mansikkapellon tilamyymälän vaihtokassan rahanpesuepäilyjen vuoksi!
Alkusoittoa vasta, kohta alkaa räjähtelemän oikein sarjassa kunhan alkavat jäädyttämään "listojen" mukaan..
Ja jäässä ovat ja pitkään..
WinCapitalaiset
media
sekä kansa
ei mitään ihmettelyä, vaan kunnon tekoja
oikeaa toimintaa
Seisooko?
Ei tainnut vyölaukun esitys oikein purra, kun ei senttiäkään suostuttu sijoittamaan.
Kenellä tili auki??kenellä kiinni??Kenellä perse auki?Kenellä kiinni:Vastaus Hannulla on perse kiinni ja satamiljoonaa juuroa naiset
"– Sehän näkyy tilisiirrosta. Raha tuli tililleni aivan viralliselta rahastosijoitusyhtiöltä myytyäni rahasto-osuuteni pois, hän sanoo ja kertoo sijoitusten olleen norjalaisissa Odin-rahastoissa."
Täyttä paskaa jauhaa, tilisiirrosta näkee mistä pankista on tullut mikäkin summa, tilisiirto ei kerro onko rahat alunperin tulleet vitusta tai perseestä, vain sen mistä ne ovat tilille tipahtaneet.
OP> MB > WC > MB > ODIN (norja) >OP
Vähemmästäkin poliisi kiinostuu.
Tätä sanotaan rahanpesuksi, käytetään rehellistä rahastoyhtiötä välissä..
... lähisukulainen, kun "vasikoi" sukulaisensa yhtyksistä clubiin ihan median välityksellä. Kertoo vielä, että se sukulainen on sponsori. Voi auta armias, jos joku vatustaja olis täällä noin tehny, niin kyllä olis heti turpa mutrussa ehdotettu vasikkatelkkariin tietoja.
Tollasta se noissa piireissä on.
Ja mitaan ette voi...
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=500000000000003&conference=4500000000000561&posting=22000000034945305