Voiko rekkakuormallinen moneybookers-tiliotteita todistaa, että valuuttakauppaa on käyty tai ei ole käyty?
... Moneybookers ei välitä rahaa alustalle eikä alustalta.
... Moneybookers on sähköinen kukkaro, jolla on siirretty rahaa klubin ja jäsenien välillä.
... Jos ymmärrän oikein, tiliotteista on pakko selvitä myös yksi tai useampi Wincapitan tili. Onko sieltä selvinnyt niin sanottu päätili (ja onko sitä) vaiko ei? Sitä ei moni tiedä.
... Onko mahdollista, että suuria panoja Wincapita-tilille ei olisikaan? Silloin joko ns. päätiliä ei ole löydetty lainkaan tai sitten maksut ovat olleet vain jäsenten rahansiirtoja pyramidiliikenteen mukaisesti.
... Olisiko mahdollista, että MB-liikenne eí kuitenkaan paljasta mahdollisia valuuttakaupan liikkeitä? Mahdollista se lienee, mutta epätodennäköistä. Tällöin jo pelkkien jäsenten maksamat summat olisivat riittäviä kotiutusten maksuun. Tarkoittaen, että jäsenten maksut yksinään pitäisivät yllä toimintaa ilman että valuuttakaupan rahoja tarvittaisiin.
Onkohan monen kysymää kirjanpitoa olemassa? Se olisi löytyessään tietenkin tutkijan kultakaivos.
... Moneybookers ei välitä rahaa alustalle eikä alustalta.
... Moneybookers on sähköinen kukkaro, jolla on siirretty rahaa klubin ja jäsenien välillä.
... Jos ymmärrän oikein, tiliotteista on pakko selvitä myös yksi tai useampi Wincapitan tili. Onko sieltä selvinnyt niin sanottu päätili (ja onko sitä) vaiko ei? Sitä ei moni tiedä.
... Onko mahdollista, että suuria panoja Wincapita-tilille ei olisikaan? Silloin joko ns. päätiliä ei ole löydetty lainkaan tai sitten maksut ovat olleet vain jäsenten rahansiirtoja pyramidiliikenteen mukaisesti.
... Olisiko mahdollista, että MB-liikenne eí kuitenkaan paljasta mahdollisia valuuttakaupan liikkeitä? Mahdollista se lienee, mutta epätodennäköistä. Tällöin jo pelkkien jäsenten maksamat summat olisivat riittäviä kotiutusten maksuun. Tarkoittaen, että jäsenten maksut yksinään pitäisivät yllä toimintaa ilman että valuuttakaupan rahoja tarvittaisiin.
Onkohan monen kysymää kirjanpitoa olemassa? Se olisi löytyessään tietenkin tutkijan kultakaivos.
Vastaukset 3
Vanhimmat
helposti ponzin. Jos rahaa on tullut klubiin päin enemmän kuin klubista jäsenille, niin ei sitä valuuttakauppaa ole mihinkään tarvittu.
Mutta ne tiliotteet oli vähän eri pankista kuin MB. Rahanpesuepäilyllä kun avautuu lähes kaikkien pankkien tilit. Myös Panamassa.
" Voiko rekkakuormallinen moneybookers-tiliotteita todistaa, että valuuttakauppaa on käyty tai ei ole käyty?"
Kuka on väittänyt, että takavarikoidut tiliotteet ovat pelkästään Moneybookersista? Lakihan antaa Laiholle valtuudet vaatia pankista kenen tahansa yksityishenkilön tilitiedot mikäli on aihetta epäillä, että henkilö on syyllistynyt rahankeräysrikokseen. Tähän ei tarvita oikeuden päätöstä. Todennäköisesti tiliotteita on ydinjoukon osalta alettu keräämään jo syyskuussa.
Miten yksityiset tilit liittyy valuuttakauppaan?