Valuutanvaihdon yhteydessä asiakkaan henkilötietoja? Miksi? Aina kun menen vaihtamaan valuuttaa ulkomaanmatkoilleni niin pankki haluaa henkilöpaperit? mihin sitä tarvitaan oikeastaan? Onko minun valuutanvaihdot kaikki heillä siellä nätisti kirjattu ylös? MIKSI?
Miksi pankki tarvitsee...
Ihmettelen suuresti
2
381
Vastaukset
- siksi. että
... tunnistamalla asiakkaan joka vaihtaa KÄTEISTÄ, ehkäistään RAHANPESUA.
juu, kyllä ne tiedot jää pankkiin, jotta voidaan seurata "suurten määrien" vaihtajia - silloinhan on syytä epäillä rahanpesua.- llöklökö
Jos talletat omalle tilillesikin isomman summan käteistä, joudut henkkarit esittämään. Se on sitä rahanpesun ehkäisyä ja jos pankilla on syytä epäillä, että kyseessä rahanpesu, menee ilmoitus asiasta poliisille.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
On tiedossa, että venäjämieliset diggaavat diktatuurista venäjää
jossa ei esim. ole sanan- ja lehdistönvapautta. Mutta keitä nämä venäjän palvojat sitten ovat, ei heitä toki paljon ole192146Vihreiden, SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattajista selvästi alle puolet on miehiä
ja silti joku punafeministi valitti kokoomuksen naiskannattajien puutteesta, vaikka siellä on enemmän naisia kuin punavi352026Belfastissa käynnissä kunnon persuilu
Joku random mamu tekee rikoksen, niin sikäläiset naamiopersut kostavat tuhoamalla kantaävestön omaisuutta. Liekö siellä171902Persujen kannatusromahdus tekee kesästä 2026 nautinnollisen
Satoi tai paistoi, niin Suomen kansalaisella on kuluvana kesänä syytä hymyyn. Niin upealta tuntuu persujen kannatusroma461347- 731287
Onko kaivattusi rohkeampi kuin sinä?
Vai oletko sinä rohkeampia? Mikä on rohkea teko, minkä sinä tai kaivattusi on tehnyt? Mitä siitä seurasi?46853Kaunein nimi
Mikä on mielestäsi kaunein miehen ja naisen nimi? Haluaisitko itse olla joku toisen niminen?53741Farmi-Amski ja Jucci Hellström - Sydämiä satelee - Onko tässä jotain enemmän?
Amskidamski Anne-Mari Tarkkio ja Jucci Hellström olivat samaan aikaan Farmi Suomi -realityssä. Nyt somessa on nähty mat8721Rakastan sinua hiljaisuudessa
Rakastan sinua hiljaisuudessa. Olisit minun tai et, olen odottanut sinua vuosisatojen ajan. Ilman sinua sydämeni on yksi32668- 49661