Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Aluehallintovirasto kerää tietoja – terrorismin

    "Aluehallintovirasto on kesän aikana käynnistänyt valvontakampanjan, jossa satunnaisesti valituilta yrityksiltä kysytään esimerkiksi käteismaksujen yleisyyttä liiketoiminnassa. Kyselyn saaneita yrityksiä ei epäillä väärinkäytöksistä. Vastauksista on apua viranomaisille valvonnan kohdistamisessa niille toimialoille, joilla on todellinen riski tietämättään joutua rahanpesijän välikädeksi".

    http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/uutiset/aluehallintovirasto-keraa-tietoja-–-kohteena-rahanpesu-ja-terrorismin

    Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta niille elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

    Elinkeinonharjoittajista käytetään nimitystä ilmoitusvelvollinen. Ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, koska heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista.
    1<50
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 1

    Vanhimmat

    Onhan se kivaa, että virkamiehet saavat jotain puuhasteltavaa.

    Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    Pimiää_rahaa kirjoitti:

    "Aluehallintovirasto on kesän aikana käynnistänyt valvontakampanjan, jossa satunnaisesti valituilta yrityksiltä kysytään esimerkiksi käteismaksujen yleisyyttä liiketoiminnassa. Kyselyn saaneita yrityksiä ei epäillä väärinkäytöksistä. Vastauksista on apua viranomaisille valvonnan kohdistamisessa niille toimialoille, joilla on todellinen riski tietämättään joutua rahanpesijän välikädeksi".

    http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/uutiset/aluehallintovirasto-keraa-tietoja-–-kohteena-rahanpesu-ja-terrorismin

    Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta niille elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

    Elinkeinonharjoittajista käytetään nimitystä ilmoitusvelvollinen. Ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, koska heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista.

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu