Onko pankille annettava selvityspyyntö tililtä tehdylle maksulle? Ja mihin pyyntö perustuu?
Miksi on ilmoitettava tarkempaa tietoa, vaikka selvityksessä ilmoitettu mihin maksu on kohdistunut?
Tuleeko pankille selvittää?
4
<50
Vastaukset
Perustuu Suomen lainsäädäntöön joka asettaa pankeille valvontavelvollisuuden asiakkaitaan kohtaan:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170444- Anonyymi
Joo pankit vetoaa johonkin EU direktiiviin minkä pohjalta niillä on muka oikeus tietää rahoista joita esim. talletat tilillesi joltain talletusautomaatilta. Eli mistä olet saanut po. rahan jonka nyt talletat tilille ? Jos esim. toimitat kirpparilta saamasi rahan tilille niin pankit kyselee keneltä (ihmiseltä) olet sen rahan saanut, - eivät siis ota huomioon et niitä ihmisiähän on monta jotka ovat ostaneet pöydältäsi jotain ! Olis kiva tietää et mitähän tää EU direktiivi sisältää siltä osin millä oikeudella joku pankkivirkailija voi kysellä sun rahojen perään ja millä tarkkuudella ? Mielestäni sä voit sanoa rahan lähteeksi mitä vaan ja sen pankkivirkailijan on se uskottava, - vai onko hänellä oikeus kuulustella sua syvemmin ja arpoa sit mitä hän uskoo ???
- Anonyymi
Sanoo p-aukinen, joka ei ole koskaan tallettanut rahaa tililleen.
- Anonyymi
Rehellinen peli! Kerran, pari vuodessaminulta vaditaan selvitys rahaliikenteestä joka on itsestään selvää ja hoidettu tavanomaisia kanavia pitkin.
Asialla ovat Nordea ja Espanjan Deutsche Bank. Kertaakaan ei ole tullut vaatimuksia lisäselvityksistä.
Liikenne on ollut mitätöntä joten mitenköhän tiukan kontrollin alla ovat oikeita summia siirtelevät? Vitsi! Vitsi!
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Nellietä Emmaa ja Amandaa stressaa
Ukkii minnuu Emmaa ja Amandaa stressaa ihan sikana joten voidaanko me koko kolmikko hypätä ukin kainaloon ja syleilyyn k61247Mielessäni vieläkin T
Harmi että siinä kävi niinkuin kävi, rakastin sinua. Toivotan sulle kaikkea hyvää. Toivottavasti löydät sopivan ja hyvän161216Nähtäiskö ylihuomenna taas siellä missä viimeksikin?
Otetaan ruokaöljyä, banaaneita ja tuorekurkkuja sinne messiin. Tehdään taas sitä meidän salakivaa.11149- 31149
Sinäkö se olit...
Vai olitko? Jostain kumman syystä katse venyi.. Ajelin sitten miten sattuu ja sanoin ääneen siinä se nyt meni😅😅... Lis01134Persut petti kannattajansa, totaalisesti !
Peraujen fundamentalisteille, vaihtkaa saittia. Muille, näin sen näimme. On helppo luvata kehareille, eikä ne ymmärrä,01133Housuvaippojen käyttö Suomi vs Ulkomaat
Suomessa housuvaippoja aletaan käyttämään vauvoilla heti, kun ne alkavat ryömiä. Tuntuu, että ulkomailla housuvaippoihin01118Pupuhuhdasta löytyi lähes sadan kilon miljoonalasti huumeita
Pupuhuhdasta löytyi lähes sadan kilon miljoonalasti huumeita – neljä Jyväskylän Outlaws MC:n jäsentä vangittu: "Määrät p411114Hyvää yötä ja kauniita unia!
Täytyy alkaa taas nukkumaan, että jaksaa taas tämän päivän haasteet. Aikainen tipu madon löytää, vai miten se ärsyttävä21105Lepakot ja lepakkopönttö
Ajattelin tehdä lepakkopöntön. Tietääkö joku ovatko lepakot talvella lepakkopöntössä ´vai jossain muualla nukkumassa ta11100