Osuuspankissa käydessä kysyttiin, että finanssivalvonta haluaa tietää olenko joutunut ulkomailla uhkailun kohteeksi. Mitä hemmettiä?
Virkalijan mukaan asia liittyisi rahanpesun estämiseen.
Onko muilta kysytty vai mitä -ttua ne on mut tollaseen haarukoineet?
Finanssivalvonta kysyy asiakkaalta?
Fivawtf
9
324
Vastaukset
- Kokemusta
Menin pankkiin uusimaan pankkikorttia.
Yllätys iski vasten kasvoja kun pankkivirkailija kysyi onko minulla sukulaisia ulkomailla, ja ovatko he poliittisesti jonkun puolueen jäseniä.
Olin hetken hiljaa ”että mitä imettä akka meinaa” Seuraava kysymys kuului. Mitkä on tulevaisuuden suunnitelmasi?.
Kysymyksiä satoi kaikenlaisia, kunnes hermostuin kyselyihin, olinhan vain uusimassa korttia. Kysyin puolesta,
että mikä kuulustelu tämä on? johon naisvirkailija vastasi, että tämä finanssivalvonta. Vastasin takaisin, että hänkö maksaa parkkisakkoni jotka
aiheutuu hänen aikaansa vievästä kuulustelusta.
Mistä tässä oli kyse?
Lisäys.
"pankkivirkailija kysyi onko minulla sukulaisia ulkomailla" Jännintä tässä oli se, että virkailija nimes henkilön joka mahdollisesti olisi se ulkomaalainen.
Tämä tapahtui Tampereen Nordeassa. - Ei haittaa
Osuuspankissa on kyselty kun olen sijoitusasioiden kanssa piipahtanut. Ei haittaa minua yhtään, ovat vain töissä ja kyselee koska heidän on käsketty kysyä.
- rahanpesu ym
Nuo kyselyt perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisystä. Pakkohan pankin on ne kysymykset kysyä, vaikka asiakkaista voi oudolta tuntuakin. Saavat muuten Finanssivalvonnan kimppuunsa.
- Huvittavaa
rahanpesu ym kirjoitti:
Nuo kyselyt perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisystä. Pakkohan pankin on ne kysymykset kysyä, vaikka asiakkaista voi oudolta tuntuakin. Saavat muuten Finanssivalvonnan kimppuunsa.
Hauskinta tässä on että nämä jotka tästä täälläkin natisevat ja kitisevät poikkeuksetta muistavat kysymykset täysin päin vittua, eli ovat vetäneet herneen nenään täysin olemattomista asioista.
"kysyttiin olenko joutunut ulkomailla uhkailun kohteeksi ulkomailla"
"kysyttiin onko minulla sukulaisia ulkomailla, ja ovatko he poliittisesti jonkun puolueen jäseniä."
Tasan varmasti ei ole kysytty MITÄÄN TUOLLAISTA.
Nuo PEP-kysymykset (Politially Exposed Person) ovat hyvin selkeitä ja löytyvät kaikki tästä Nordean dokumentista:
https://www.nordnet.fi/pdf/fi/pep.pdf
Yksi kirjoittaja siis väittää että häneltä on kysytty ovatko hänen sukulaisensa ulkomailla jonkun poliittisen puolueen jäseniä, kun oikeasti on kysytty ovatko he poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa. "Vähän" eroa noilla kysymyksillä! - kunhan mietin...
rahanpesu ym kirjoitti:
Nuo kyselyt perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisystä. Pakkohan pankin on ne kysymykset kysyä, vaikka asiakkaista voi oudolta tuntuakin. Saavat muuten Finanssivalvonnan kimppuunsa.
"Nuo kyselyt perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisystä. Pakkohan pankin on ne kysymykset kysyä, vaikka asiakkaista voi oudolta tuntuakin. Saavat muuten Finanssivalvonnan kimppuunsa."
Ymmärrettävää.
Lähinnä mietin mitä asiakkaan kokonaisvelkatilanne kuuluu PEPkyselyn ohessa mikä tuli Perustietokyselyn nimikkeellä postitse, siis jos asiakas ei ole usan kansalainen tai muutenkin ihan tavis tallaaja, samoin työllisyystilanne sun muut kysyttiin (lainanhakutilanteessa on ymmärrettävää että ko tiedot kiinnostaa pankkia mutta tällaisena paperikyselynä hieman ihmetyttää mitä noilla tiedoilla tekevät)
- outo kysely nordeast
Postista lähetettiin seuraava PERUSTIETOkysely mikä asiakasta pyydettiin palauttamaan mukana valokopio hyväksyttävästä henkilöasiakirjasta.
Kysyttiin mm.
- asiakkaan taloudellinen kokonaistilanne ( ilmoitettava asiakkaan velat yhteensä mukaan lukien mahdolliset muut rahalaitokset )
. Onko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö/PEP
Tarkennettu sulkeissa ( henkilö tai hänen vanhempansa, puolisonsa, lapsensa, lapsen puoliso tai henkilön liikekumppani on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut tai toimii parhaillaan merkittävässä asemassa toisen valtion palveluksessa)
Palautettava kuukauden sisään päiväyksestä.
Maininta ohjeistuksessa "Täyttämällä lomakkeen autatte Nordeaa kantamaan yhteiskuntavastuunsa ja lakivelvoitteensa."
Asiakkaina oltu todella erittäin kauan Nordeassa siksi ihmetyttää . - Eläketulolainen
Säästöpankissa oli tehtävä selko tilille tulevista tuloista, kuinka paljon minulla on maksettavia laskuja, sivilisääty jne. Vain kengännumeroa ei kysytty. Omia rahoja nostettaessa kysytään vielä, että mihin tarvitsen ne. Kammottavaa.
- hlöps
Minkähän takia nostat käteistä rahaa konttorista?
- Eläketulolainen
hlöps kirjoitti:
Minkähän takia nostat käteistä rahaa konttorista?
Tarvitsin sillä kertaa isomman summan ja oli helpompi käydä pankissa kuin tehdä automaatista useita nostoja.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Katso: Ohhoh! Miina Äkkijyrkkä sai käskyn lähteä pois Farmi-kuvauksista -Kommentoi asiaa: "En ole.."
Tämä oli shokkiyllätys. Oliko tässä kyse tosiaan siitä, että Äkkijyrkkä sanoi asioita suoraan vai mistä.... Tsemppiä, Mi1305055- 323187
Haluan jutella kanssasi Nainen
Olisiko jo aika tavata ja avata tunteemme...On niin paljon asioita joihin molemmat ehkä haluaisimme saada vastaukset...O161827Poliisiauto Omasp:n edessä parkissa
Poliisiauto oli parkissa monta tuntia Seinäjoen konttorin edessä tänään. Haettiinko joku tai jotain pankista tutkittavak221790Onko mies niin,
että sinulle ei riitä yksi nainen? Minulle suhde tarkoittaa sitoutumista, tosin eihän se vankila saa olla kummallekaan.191655Voitasko leikkiä jotain tunnisteleikkiä?
Tietäisi ketä täällä käy kaipaamassa.. kerro jotain mikä liittyy sinuun ja häneen eikä muut tiedä. Vastaan itsekin kohta711501Tietysti jokainen ansaitsee
Hän varmasti ansaitsee vain parasta ja sopivinta tietenkin, suon sen onnen hänelle enemmän kuin mielelläni. Aika on nyt111295Armi Aavikko Malmin hautausmaa
Haudattiinko Armi arkussa Malmin hautausmaalle vai tuhkattiinko hänet? Kuka tietää asiasta oikein?111276Miksi näin?
Miksi vihervassut haluaa maahan porukkaa jonka pyhä kirja kieltää sopeutumisen vääräuskoisten keskuuteen? Näin kotoutumi191257Haluisin suudella ja huokailla
ja purra kaulaasi ja rakastella sinua. Haluisin puristella rintojasi ja pakaroitasi. Ei sinulla taida olla kuitenkaan ni161247