"Sadan miljoonan puhallus: Wincapita-tilillä 4800 euroa
Pyramidihuijauksesta epäillyn WinCapitan rahat nosti lopulta vain pieni joukko jäseniä.
Poliisin tutkinnassa on selvinnyt, että viidellesadalle eniten nostaneelle on siirretty 68 miljoonaa euroa eli yli 75 prosenttia kaikesta ”sijoitusklubissa” liikkuneesta rahasta. Yli miljoonan euron rahasummat siirrettiin kuudelle eri tilille. WinCapitan sivujen sulkeuduttua klubin tililtä takavarikoitiin jäljelle jäänyt reilun 4800 euron summa.
Klubiin liittyneillä jäsenillä piti olla tili rahansiirtopalvelu Moneybookersissa. Sääntöjen mukaan sijoituksesta saatavaa ”tuottoa” pystyi nostamaan tilille vasta puolen vuoden kuluttua sijoituksen tekemisestä.
WinCapitaan sijoitetut rahat tulivat puolestaan Moneybookersiin pääsääntöisesti suomalaisten pankkien kautta. Oikeusapuna saatujen pankkitietojen avulta poliisille on selvinnyt, että WinCapitan varallisuus koostui ainoastaan jäsenten tekemistä sijoituksista.
Kokonaisuudessa WinCapita -vyyhdin esitutkinta on yhä kesken. Keskusrikospoliisin mukaan pääjuttu siirtyy syyteharkintaan vuoden loppuun mennessä.
”Sponsori piti rahat”
Varsinainen rahojen joukkopako WinCapitasta alkoi tilitietojen mukaan vuoden 2008 alussa. WinCapitan sivujen lopullisen sulkeutumisen lähestyessä klubista kotiutettiin yhden viikon aikana yli 9,9 miljoonaa euroa.
Poliisin kuulusteluissa on selvinnyt, että klubi oli useaan otteeseen lähellä romahdusta. Pääepäilty Hannu Kailajärvi kuvaa toiminnan olleen katastrofin partaalla.
– Monesti olin jo antamassa periksi, ajatellen, että tämä ei enää voi toimia, mutta jostain ihmeestä aina tuli lisää sijoituksia, jonka vuoksi toiminta jatkui, Kailajärvi sanoi kuulustelussa.
Poliisin mukaan osa jäseniä haalineista sponsoreita on pitänyt käteisenä saadut rahat itsellään, eikä ole siirtänyt sitä pankin kautta eteenpäin. Siksi poliisi ei tiedä, kuinka paljon yli 99 miljoonan euron klubiin sijoitettu lopullinen rahasumma on.
Tämä artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Aamulehdessä tänään, maanantaina 25.1.2010.
Lähde:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/01/29891
Pyramidihuijauksesta epäillyn WinCapitan rahat nosti lopulta vain pieni joukko jäseniä.
Poliisin tutkinnassa on selvinnyt, että viidellesadalle eniten nostaneelle on siirretty 68 miljoonaa euroa eli yli 75 prosenttia kaikesta ”sijoitusklubissa” liikkuneesta rahasta. Yli miljoonan euron rahasummat siirrettiin kuudelle eri tilille. WinCapitan sivujen sulkeuduttua klubin tililtä takavarikoitiin jäljelle jäänyt reilun 4800 euron summa.
Klubiin liittyneillä jäsenillä piti olla tili rahansiirtopalvelu Moneybookersissa. Sääntöjen mukaan sijoituksesta saatavaa ”tuottoa” pystyi nostamaan tilille vasta puolen vuoden kuluttua sijoituksen tekemisestä.
WinCapitaan sijoitetut rahat tulivat puolestaan Moneybookersiin pääsääntöisesti suomalaisten pankkien kautta. Oikeusapuna saatujen pankkitietojen avulta poliisille on selvinnyt, että WinCapitan varallisuus koostui ainoastaan jäsenten tekemistä sijoituksista.
Kokonaisuudessa WinCapita -vyyhdin esitutkinta on yhä kesken. Keskusrikospoliisin mukaan pääjuttu siirtyy syyteharkintaan vuoden loppuun mennessä.
”Sponsori piti rahat”
Varsinainen rahojen joukkopako WinCapitasta alkoi tilitietojen mukaan vuoden 2008 alussa. WinCapitan sivujen lopullisen sulkeutumisen lähestyessä klubista kotiutettiin yhden viikon aikana yli 9,9 miljoonaa euroa.
Poliisin kuulusteluissa on selvinnyt, että klubi oli useaan otteeseen lähellä romahdusta. Pääepäilty Hannu Kailajärvi kuvaa toiminnan olleen katastrofin partaalla.
– Monesti olin jo antamassa periksi, ajatellen, että tämä ei enää voi toimia, mutta jostain ihmeestä aina tuli lisää sijoituksia, jonka vuoksi toiminta jatkui, Kailajärvi sanoi kuulustelussa.
Poliisin mukaan osa jäseniä haalineista sponsoreita on pitänyt käteisenä saadut rahat itsellään, eikä ole siirtänyt sitä pankin kautta eteenpäin. Siksi poliisi ei tiedä, kuinka paljon yli 99 miljoonan euron klubiin sijoitettu lopullinen rahasumma on.
Tämä artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Aamulehdessä tänään, maanantaina 25.1.2010.
Lähde:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/01/29891
Vastaukset 4
Vanhimmat
"Rahan tuloa ei voi estää."
Jaukin sanoin: ne joilla oikeaa tietoa on pysyvät rauhallisin mielin.
kuten valtion muisti.
Tulee se vielä sinunkin lompsallesi.
Kuinka saan huijatut rahani takaisin sponssien taskuista?